Конвертаційний центр надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Як розповіли у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, протиправну схему організували 38-річний львів’янин та 47-річний уродженець Росії, які здійснювали керівництво конвертаційним центром, взаємодіяли з клієнтами, розподіляли отриманий прибуток. Окрім бухгалтерів та кур’єрів фінансові махінатори залучили 8 підставних осіб.
Правоохоронцями встановлено, що упродовж вересня 2014 — березня 2015 років загальний обіг «проконвертованих» коштів склав понад 50 мільйонів гривень.
Стосовно учасників конвертаційного центру триває досудове слідство
У результаті обшуків слідчо-оперативною групою виявлено та вилучено документи, що свідчать про вчинений злочин, комп’ютерну техніку, флеш-носії, бланки та печатки фіктивних фірм.
“З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств та підставних осіб накладено арешти на суму 280 тисяч гривень. Стосовно учасників конвертаційного центру триває досудове слідство”, – зазначив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області полковник податкової міліції Віктор Лилик.
