Львівського підприємця затримали за махінації в мільйони доларів

Податкова Львівської області викрила підприємця, який на території декількох областей західної України здійснював продаж товарів широкого вжитку без відповідних документів, перераховуючи кошти на фіктивні фірми через одну з платіжних систем та готівкою.

За словами начальник УПМ ДПА у Львівській області Руслана Плюща, загалом за такою схемою було переведено близько 7 млн. доларів США. Однак, при таких великих оборотах за період своєї діяльності підприємець сплатив до бюджету лише 4 тисячі гривень, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, у махінаціях були задіяні два нелегальні обмінні пункти, які виявили у Львові працівники податкової міліції Львівщини.

В процесі розслідування кримінальної справи проведено низку обшуків на території чотирьох областей України, під час яких на складах виявлено залишки товарно-матеріальних цінностей на суму понад 12 млн грн, а в обмінниках вилучено валюту - долари США, євро, англійські фунти, чеські крони, російські рублі та іншу валюту - на загальну суму 600 тис. грн.

Обшуки та слідчі дії в рамках цієї кримінальної справи тривають.