У Львові розшукали підприємця, який переховувався 2 роки через «відмивання» грошей

Днями підприємця затримали, з нього вимагають заставу в сумі 97440 гривень.

33-річний львів’янин підозрювався у  «конвертації» коштів.

«Для імітації господарської діяльності львів’янин та група осіб здійснювали документальне оформлення неіснуючих операцій з купівлі-продажу товарів, надання послуг та виконання робіт. Результатом цих  махінацій стало безпідставне завищення податкового кредиту реально діючого підприємства та мінімізація податкових зобов’язань зі сплати податку на додану вартість. Суть схеми полягала в тому, що з рахунків підприємства-вигодонабувача кошти переводились фіктивним підприємствам та знімались із банківських рахунків готівкою», - йдеться у повідомленні.