Видавали себе за фінансистів: у Львові викрили масштабну шахрайську схему

На Львівщині викрили шахрайський call-центр.

Кіберфахівці СБУ спільно з Національною поліцією викрили та ліквідували діяльність організованої злочинної групи, яка через шахрайський call-центр виманювала гроші у громадян України та країн Європейського Союзу. Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

За даними слідства, організаторами схеми були двоє мешканців Львова, які залучили до незаконної діяльності ще чотирьох спільників, серед яких був неповнолітній.

"Шахраї телефонували потерпілим, представляючись працівниками фінансових сервісів. Використовуючи методи соціальної інженерії, вони переконували людей, що на їхнє ім’я нібито зареєстровані криптовалютні гаманці зі значними активами або кошти на інвестиційних платформах", - йдеться в повідомленні.

Під приводом допомоги у виведенні цих коштів зловмисники вимагали сплатити різноманітні комісії та платежі, які потерпілі перераховували на підконтрольні шахраям криптовалютні біржі та електронні гаманці. Отримані гроші учасники схеми обготівковували та розподіляли між собою.

Правоохоронці вже встановили, що лише за задокументованими фактами потерпілим завдали збитків на близько 2,7 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків у приміщеннях, де працювали call-центри, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.

Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, SIM-картки, чорнові записи та готівку в різних валютах на загальну суму понад 100 тисяч доларів США. Походження цих коштів наразі встановлюють.

"Двом організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (організація шахрайства, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки). Ще чотирьом учасникам інкримінують ч. 5 ст. 190 ККУ", - йдеться в повідомленні.

П'ятьох підозрюваних суд взяв під варту із правом внесення застави. Неповнолітньому учаснику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших потерпілих та всіх осіб, причетних до функціонування шахрайської схеми.