Турецьку фірму "Онур" підозрюють у відмиванні більше 100 мільйонів гривень через фіктивні фірми

Турецьке ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало 101,5 мільйона гривень одеським фірмам з ознаками фіктивності отриманих на держпідрядах щодо ремонту та будівництва доріг у Львівській та Київській областях.

Про це повідомляє сайт "Наші гроші.Львів".

Порушення були виявлені під час  аналізу виконання договорів компанії "Онур" впродовж 2015 року, який проводила ГО "Громекс". 

Заробивши за 2015 рік 859 мільйонів гривень, за інформацією ГО "Громекс", фірма "Онур" перерахувала 101,5 мільйнонів гривень фіктивним Одеським компанім. 

Мова йде про такі компанії, як:

ПП «Інгус Ойл» (71,16 млн грн).

У вересні 2016-го року фірму зареєстрували на мешканку Чорноморська Одеської області Людмилу Барбул. Попередньою власницею була Наталія Фарина, а керівником – її співмешканець Андрій Фарина. Фарина також числиться власницею одеського ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус», яке упродовж 2015-2016 років отримало держпідрядів на понад 25 млн грн, а з початку 2017-го підписало договорів на 14,5 млн грн.

ПП «Інгус Ойл» у 2016-му році отримало держпідрядів на понад 151 млн грн, роком раніше – 11,5 млн грн.

ТОВ «Тандем-Оіл» (21,4 млн грн).

У стані припинення з 10-го березня 2017-го року на підставі рішення суду за позовом ТОВ «Яблуневий дар» про визнання «Тандем-Оіл» банкрутом. Фірма з часу створення у 2007-му році належала Мураду Келоєву. Він же числиться керівником одеського ТОВ «Барт», що належить мешканцю Дніпропетровської області Максиму Чичову. 

За даними «Youcontrol», «Тандем-Оіл» протягом 2012-2014 років отримала замовлень від держави на майже 112 млн грн.

ТОВ «Систем інвест трейдінг» (8,95 млн грн).

Діяльність фірми припинена у листопаді 2016-го року. Ліквідатором виступив власник фірми – одесит Денис Стеценко.

За інформацією ГО, на через діяльність цих компаній правоохоронці відкрили ряд кримінальних проваджень, пов’язаних з легалізацією доходів, присвоєнням бюджетних коштів та мають ознаки фіктивності.

Зазначимо, що фірма "Онур" реалізовувала у Львові один із наймасштабніших проектів Львова - "трамвай на Сихів".

Читайте також на нашому сайті: 

Зійшов сніг, а разом з ним і асфальт: як виглядають вулиці Львова після зими (ФОТОРЕПОРТАЖ).

На виїзді зі Львова трапилась ДТП: фото з місця події.

Львів 032ua відмивання_грошей онур львів 032ua
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Пригоди
У вівторок, 29 вересня, у Львові близько 16:20 зникла 6-річна дівчинка. Повідомляють, що її мама забула дитину у трамваї №1. Наразі триває розшук.  Як повідомила кореспондентці 032.ua речниця Патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій, мама дівчинки прийшла додому до сусідки та попросила викликати поліцію. Наразі дитину ще не знайшли.  На facebook-сторінці голова ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич зазначив, що мама залишила дитину у трамваї, який рухався...
Пригоди
У вівторок, 29 вересня, близько 14:30 у Львові на вулиці Богдана Хмельницького трапилася дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що постраждала людина.  Як повідомили у коментарі кореспондентці 032.ua пресслужба поліції Львівщини, пригода сталася за участі автомобілів Opel та BMW. Внаслідок події є постраждалий, однак наразі особу не встановили. На місці пригоди працюють правоохоронці, встановлюють обставини події. Віодео із місця пригоди опублікував на face...
Суспільство
У вівторок, 29 вересня, у Міжнародному аеропорту "Львів" зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового, який став жертвою авіакарастрофи поблизу Чугуєва. Йому вдалося вижити в аварії, однак згодом помер у лікарні від опіків.  Про це повідомили у службі зв'язків із громадськістю повітряного командування "Захід". Віталій Вільховський є випускником ліцею Героїв Крут 2017 року. Під час навчання був заступником командира взводу. Згодом навчався у Харківський універ...
Пригоди
У вівторок, 29 вересня, близько 13:00 у Львові на вулиці Шімзерів, 12 трапився інцидент. Під колесами автомобіля Volkswagen провалився асфальт.  Як повідомила кореспондентці 032.ua речниця Патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій, за кермом автомобіля перебував 25-річний іноземець. Відомо, що асфальт провалився під часу руху транспортного засобу. Внаслідок події ніхто не постраждав. Патрульні оформляють документи за фактом пригоди та складають...
Екологія
29 вересня о 15:00 Восьмий апеляційний адміністративний суд, що у Львові, продовжить розгляд справи про створення вітрової електростанції на полонині Боржава. Розглядатимуть скасування висновку з оцінки впливу на довкілля, який дозволяв її будівництво. Активісти переконані, що висновок незаконний.  Як повідомили журналістці 032.ua організатори акції, за їхнім позовом цей документ (висновок із оцінки довкілля) скасував суд першої інстанції через ряд порушен...
Суспільство
28 вересня на сайті Міністерства енергетики України повідомили, що інформація про підвищення тарифів на електроенергію від жовтня 2020 року - це фейк.  Як повідомили у пресслужбі Міненерго, інформація про підвищення вартості світла є недостовірною. У міністерстві наголошують, що в умовах карантину ціна електричної енергії не змінюватиметься до кінця 2020 року.  Відповідно до постанови №220 від 26.02.2015, ціна з ПДВ на світло зараз така:  до 100 кВт/год –...
Суспільство
У вівторок, 29 вересня, на Львівщину доставлять тіло 20-річного курсанта Віталія Вільхового, який загинув внаслідок падіння літака АН-26 біля Чугуєва на Харківщині. Він помер у лікарні, отримавши значні опіки тіла. Як повідомили у Сокальській райдержадміністрації, орієнтовно о 13:00 - 16:00 у село Волиця Сокальського району доставлять тіло загиблого. Похорон відбудеться 30 вересня о 12:00. Віталій Вільховський є випускником ліцею Героїв Крут 2017 року. Під...
Бізнес
Станом на ранок 29 вересня - Національний банк України встановив офіційні курси гривні щодо інших іноземних валют.  Як повідомляє кореспондент 032.ua з посиланням на актуальні дані на сайті Мінфіну, Нацбанк встановив курс гривні у Львові на рівні 28,3062 грн за долар та 33,0376 грн за євро. У банках Львова курс долара у межах 28,200 - 28,450 грн/долар. Курс євро у банках 32,700 - 33,200 грн/євро. Читайте також: На Львівщині іноземець намагався перевезти че...
Новини компаній
Up-brella – це унікальна парасолька зворотнього складання. Вона дивує своєю елегантністю і зручністю. Тішить своєю надійністю і численними перевагами. Це парасолька, яку захоче кожен! Переваг досить багато. Основні з них: ·Це зворотня парасолька. Вона складається мокрою зовнішньою стороною усередину. Ніколи не намочить Ваш одяг, підлогу, меблі, документи. ·Зручна ручка дозволяє зовсім не тримати парасольку. Вона триматиметься сама. В цей час Ви можете в од...