Махінації по-львівськи і штраф - 200 тис. гривень

Кримінальну справу щодо 67-річного уродженця Львова та його спільників, які організували діяльність конвертаційного центру, днями розглянув Сихівський районний суд.

Досудове розслідування за цим фактом здійснювали працівники слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області, які підтвердили причетність вказаних осіб до вчинення злочинів.

Махінатори створили низку фіктивних підприємств з метою імітації фінансово-господарської діяльності та незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, що завдало бюджету значної шкоди. Між реальними підприємствами та фіктивними фірмами здійснювалося документальне оформлення нібито проведених операцій з купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт. Однак, насправді, ніякі товари не постачались, роботи не виконувались, а послуги не надавались. За ці операції на банківські рахунки фіктивних підприємств переказувались кошти, які правопорушники знімали готівкою.

Завдяки зусиллям правоохоронців фінансові махінації припинено. Остаточну крапку в цій справі поставлено Сихівським районним судом м. Львова. За фіктивне підприємництво та підроблення документів групою осіб судом винесено вирок – штраф у розмірі понад 200 тис. гривень.

Актуальність
(0 оцінок)
Автор
(0 оцінок)
Якість матеріалу
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Актуальність
0/12
Автор
0/12
Якість матеріалу
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань