Турецьку фірму "Онур" підозрюють у відмиванні більше 100 мільйонів гривень через фіктивні фірми

Турецьке ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало 101,5 мільйона гривень одеським фірмам з ознаками фіктивності отриманих на держпідрядах щодо ремонту та будівництва доріг у Львівській та Київській областях.

Про це повідомляє сайт "Наші гроші.Львів".

Порушення були виявлені під час  аналізу виконання договорів компанії "Онур" впродовж 2015 року, який проводила ГО "Громекс". 

Заробивши за 2015 рік 859 мільйонів гривень, за інформацією ГО "Громекс", фірма "Онур" перерахувала 101,5 мільйнонів гривень фіктивним Одеським компанім. 

Мова йде про такі компанії, як:

ПП «Інгус Ойл» (71,16 млн грн).

У вересні 2016-го року фірму зареєстрували на мешканку Чорноморська Одеської області Людмилу Барбул. Попередньою власницею була Наталія Фарина, а керівником – її співмешканець Андрій Фарина. Фарина також числиться власницею одеського ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус», яке упродовж 2015-2016 років отримало держпідрядів на понад 25 млн грн, а з початку 2017-го підписало договорів на 14,5 млн грн.

ПП «Інгус Ойл» у 2016-му році отримало держпідрядів на понад 151 млн грн, роком раніше – 11,5 млн грн.

ТОВ «Тандем-Оіл» (21,4 млн грн).

У стані припинення з 10-го березня 2017-го року на підставі рішення суду за позовом ТОВ «Яблуневий дар» про визнання «Тандем-Оіл» банкрутом. Фірма з часу створення у 2007-му році належала Мураду Келоєву. Він же числиться керівником одеського ТОВ «Барт», що належить мешканцю Дніпропетровської області Максиму Чичову. 

За даними «Youcontrol», «Тандем-Оіл» протягом 2012-2014 років отримала замовлень від держави на майже 112 млн грн.

ТОВ «Систем інвест трейдінг» (8,95 млн грн).

Діяльність фірми припинена у листопаді 2016-го року. Ліквідатором виступив власник фірми – одесит Денис Стеценко.

За інформацією ГО, на через діяльність цих компаній правоохоронці відкрили ряд кримінальних проваджень, пов’язаних з легалізацією доходів, присвоєнням бюджетних коштів та мають ознаки фіктивності.

Зазначимо, що фірма "Онур" реалізовувала у Львові один із наймасштабніших проектів Львова - "трамвай на Сихів".

Читайте також на нашому сайті: 

Зійшов сніг, а разом з ним і асфальт: як виглядають вулиці Львова після зими (ФОТОРЕПОРТАЖ).

На виїзді зі Львова трапилась ДТП: фото з місця події.

Львів 032ua відмивання_грошей онур львів 032ua
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Актуальність
(0 оцінок)
Автор
(0 оцінок)
Якість матеріалу
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань

Кримінал
На викрадені гроші юнак придбав собі телефон та два мотоцикли. Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, в Бродівське відділення поліції 13 серпня звернулася 65-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що виявила відсутність 7 240 євро, які перебували у неї на зберіганні в  сейфі. Провівши розслідування працівники поліції з'ясували, що кругленьку суму в жінки поцупив її рідний онук.  "Хлопець впродовж 6 місяців брав із сейфу гро...
Кримінал
Правоохоронні органи завершили досудове розслідування щодо 55-річного мешканця Вінницької області, якого підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 cт.149 ККУ (торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області. За версією слідства, чоловік завербував двох дівчат із Миколаївщини, які мали мали складні життєві обставини (відсутність постійного помешкання, роботи, грошей), для робот...
Доповнено
Нещодавно представники львівської молодіжної організації С14 (Січ), яка сповідує український націоналізм, змусили публічно на колінах вибачатися хулігана. Як повідомили на сторінці організації в соцмережах, чоловік на початку серпня спаплюжив закладний камінь під "Монумент Звитяги Українських Воїнів", - передає 032.ua. Відео з вибаченнями опублікували на сторінці С14. У ролику спійманий хуліган на колінах говорить про те, що шкодує за свій вчинок і йому ду...
Суспільство
У вівторок, 14-го серпня, в одному із вагонів поїзда "Інтерсіті" сполученням Львів - Київ сталася бійка, через безквиткових пасажирів. Про це йдеться в дописі журналіста Андрія Чемеса на сторінці в соціальній мережі Facebook. Він зазначає, що конфлікт спалахнув через те, що у вагон поїзда зайшли чоловік та жінка без квитків. Вони відмовлялися покинути вагон та зазначали, що їм потрібно терміново потрапити в столицю на судове засідання. За їхньою версією, в...
Суспільство
У вівторок, 14-го серпня, працівники Сихівського відділу поліції отримали інформаці про те, що у 8-ій міській лікарні Львова померла 4-річна дівчинка. Про це в коментарі кореспонденту 032.ua розповіла речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. За її словами, 4-річна львів'янка потрапили до лікарні напередодні, після того, як її вкусила змія у Сколівському районі області.  "Наразі правоохоронці розслідують цю справу, з'ясовують детал...
Суспільство
У середу, 15-го серпня, пікетувальники в місті Болехів, що на Івано-Франківщині, заблокували трасу  Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці, з вимогою відремонтувати дороги. Про це кореспонденту 032.ua повідомили в прес-службі патрульної поліції Львівської області. Люди нарікають на жахливий стан доріг на території області та обіцяють блокувати трасу кожного дня, з 09:00 до 21:00. До учасників акції на переговори має приїхати керівник Івано-Франківської ОДА. Ч...
Кримінал
Правоохоронець вимагав 600 доларів  за видалення відомостей про судимість мешканця Львівщини з бази даних персонально-довідкового обліку. Про це йдеться на сторінці Управління Служби безпеки України у Львівській області в соціальній мережі Facebook, інформує 032.ua. За попередніми даними, правоохоронець працював на посаді одного з керівників управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУ Нацполіції у Львівській області. Працівники СБУ затримали підполков...
Новини компаній
У Приазов'є російська агресія увірвалася в серпні 2014 року. До цього часу південь Донецької області лише спостерігав за подіями в Слов'янську, Донецьку, Іловайську... У перші місяці російської агресії на фронтах цієї неоголошеної війни панував справжній хаос. Власне, і лінії фронту ніякої тоді не було. Локальні укріплення, блокпости, не пов'язані один з одним. Розрізнені, нечисленні добровольчі підрозділи, невмотивована і деморалізована регулярна армія, н...
Суспільство
Сьогодні, 15-го серпня, через заміну колії на ділянці вул.Винниченка - Личаківська, трамваї №№2 та 7 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пише Гаряча лінія міста з посиланням на "Львівелектротранс". Так, орієнтовно до 13:00 трамвай №2 із площі Митної повертатиме в напрямку на площу Франка; Натомість трамвай №7 курсуватиме від вулиці Шевченка до вул.Промислова, однак не їхатиме на вулицю Личаківську.   Н...