Турецьку фірму "Онур" підозрюють у відмиванні більше 100 мільйонів гривень через фіктивні фірми

Турецьке ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало 101,5 мільйона гривень одеським фірмам з ознаками фіктивності отриманих на держпідрядах щодо ремонту та будівництва доріг у Львівській та Київській областях.

Про це повідомляє сайт "Наші гроші.Львів".

Порушення були виявлені під час  аналізу виконання договорів компанії "Онур" впродовж 2015 року, який проводила ГО "Громекс". 

Заробивши за 2015 рік 859 мільйонів гривень, за інформацією ГО "Громекс", фірма "Онур" перерахувала 101,5 мільйнонів гривень фіктивним Одеським компанім. 

Мова йде про такі компанії, як:

ПП «Інгус Ойл» (71,16 млн грн).

У вересні 2016-го року фірму зареєстрували на мешканку Чорноморська Одеської області Людмилу Барбул. Попередньою власницею була Наталія Фарина, а керівником – її співмешканець Андрій Фарина. Фарина також числиться власницею одеського ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус», яке упродовж 2015-2016 років отримало держпідрядів на понад 25 млн грн, а з початку 2017-го підписало договорів на 14,5 млн грн.

ПП «Інгус Ойл» у 2016-му році отримало держпідрядів на понад 151 млн грн, роком раніше – 11,5 млн грн.

ТОВ «Тандем-Оіл» (21,4 млн грн).

У стані припинення з 10-го березня 2017-го року на підставі рішення суду за позовом ТОВ «Яблуневий дар» про визнання «Тандем-Оіл» банкрутом. Фірма з часу створення у 2007-му році належала Мураду Келоєву. Він же числиться керівником одеського ТОВ «Барт», що належить мешканцю Дніпропетровської області Максиму Чичову. 

За даними «Youcontrol», «Тандем-Оіл» протягом 2012-2014 років отримала замовлень від держави на майже 112 млн грн.

ТОВ «Систем інвест трейдінг» (8,95 млн грн).

Діяльність фірми припинена у листопаді 2016-го року. Ліквідатором виступив власник фірми – одесит Денис Стеценко.

За інформацією ГО, на через діяльність цих компаній правоохоронці відкрили ряд кримінальних проваджень, пов’язаних з легалізацією доходів, присвоєнням бюджетних коштів та мають ознаки фіктивності.

Зазначимо, що фірма "Онур" реалізовувала у Львові один із наймасштабніших проектів Львова - "трамвай на Сихів".

Читайте також на нашому сайті: 

Зійшов сніг, а разом з ним і асфальт: як виглядають вулиці Львова після зими (ФОТОРЕПОРТАЖ).

На виїзді зі Львова трапилась ДТП: фото з місця події.

Актуальність
(0 оцінок)
Автор
(0 оцінок)
Якість матеріалу
(0 оцінок)

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Актуальність
0/12
Автор
0/12
Якість матеріалу
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку